Programas en materia de prevención de lavado de activos (Resolución de la Unidad de Análisis Financiero No. 13, RO 20, 22-jun-2017)

Programas en materia de prevención de lavado de activos (Resolución de la Unidad de Análisis Financiero No. 13, RO 20, 22-jun-2017)

Mediante la Resolución de la Unidad de Análisis Financiero No. 13, se elabora y organiza los programas anuales de capacitación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, en base a las necesidades detectadas y desagregadas por cada sector económico compuesto por los sujetos obligados a informar.