Procedimiento administrativo a sujetos obligados a reportar a UAFE. (Resolución de la Unidad de Análisis Financiero No. 4, RO 103, 19-oct-2017)

Procedimiento administrativo a sujetos obligados a reportar a UAFE. (Resolución de la Unidad de Análisis Financiero No. 4, RO 103, 19-oct-2017)

Mediante la Resolución de la Unidad de Ánalisis Financiero No. 4, se establece el procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)  remitan para fines de registro en esta Unidad, su Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.