Ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos. (Ley s/n, SRO 802, 21-JUL-2016)
Mediante Suplemento al RO 802 de 21-jul.-2016, se expide la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de delitos. La citada Ley prevé, entre otras, disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos:
- Definiciones de operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas
- Obligaciones de las instituciones del sistema financiero, de seguros y otros sujetos obligados.
- Normas sobre el Régimen Institucional.
- Faltas Administrativas y sanciones
