Normas para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. 12-Ene-12.

Normas para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. 12-Ene-12.

Mediante Resolución No. SC.DSC.G.11.012 de la Superintendencia de Compañías, se expide las normas para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las compañías dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores; y, para las que se dedican al transporte nacional o internacional de encomiendas o paquetes postales.